Background

SUA EMPRESA EM DIA
E VOCÊ SEM DOR DE CABEÇA!

Abra sua empresa ou faça a migração para a 2M Contábil,
e desburocratize seus processos contábeis.

ABRA SUA EMPRESA
Background

Somos focados no pequeno empresário!
Fornecendo vários serviços diferenciados
para seu negócio.

CONHEÇA NOSSOS SERVIÇOS
Background

IMPOSTO DE RENDA 2022
Faça sua declaração com a gente!
O prazo vai até o dia 29 de abril.
Clique no link abaixo

Entre em contato e tire suas dúvidas

Notícias

SP: Sefaz-SP participa de operação contra lavagem de dinheiro decorrente de jogos de azar

Auditores fiscais da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) participaram, nesta quarta-feira (22), da Operação Noteiro, que tem como objetivo o desmantelamento e responsabilidade criminal de organização criminosa de lavagem de capitais decorrente da exploração de jogos de azar por todo o país. São investigadas 33 pessoas, além de diversas pessoas jurídicas.

A ação foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado de São Paulo, em atuação cooperada com a Sefaz-SP, Polícia Civil e Polícia Militar.

Serão cumpridos 76 mandados de busca e apreensão em Barueri, Francisco Morato, Santana de Parnaíba, São Paulo, Campinas, Itatiba, Itupeva, Itaquaquecetuba, Piracicaba, São Pedro, Ribeirão Preto, Guarujá, Praia Grande, Barretos, Franca, Miguelópolis, Nuporanga, Rifaina e São Joaquim da Barra.

O esquema aproveitava-se da constituição de empresas formais que, ao realizarem negócios entre elas e emitirem documentos fiscais referentes às transações, acobertaram movimentação financeira decorrente da exploração de jogos de azar no valor apurado de R$ 170 milhões, entre janeiro de 2017 e dezembro de 2021. Esse valor foi diluído no tempo e nas empresas criadas - foi absorvido por supostas atividades de venda de noteiros (validadores de cédulas) para estações de acesso à internet, bem como locação de referidas instalações, com posterior branqueamento por empresas de veículos, construtoras e diversas outras.

Os integrantes da organização criminosa estão sendo investigados em dois procedimentos investigatórios criminais do Gaeco e as cautelares deferidas pelos juízos respectivos determinaram, além das buscas, o sequestro de todos os bens dos investigados, dentre contas bancárias, veículos, imóveis e outros ativos com valor econômico.

Participam da operação 24 promotores de Justiça, 33 servidores do Ministério Público, 40 auditores fiscais da Sefaz-SP, oito delegados de Polícia, 95 policiais Civis e 156 policiais Militares.


Compartilhar


Todos os direitos reservados ao(s) autor(es) do artigo.

Olá!

Escolha alguém do nosso time para conversar.

2M Contábil

2M Contábil

Contador

WhatsApp
WhatsApp